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LAVADO DE DINERO
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| Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
 | 2003 | Blanqueo de capitales: desde la represión del delito a la prevención | Meincke, María José |
 | 2017 | Control judicial de las sanciones administrativas aplicadas en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo | Piaggio, Lucas A. |
 | 2023 | Desafíos en relación con la observancia de las obligaciones de los contadores públicos en su rol de sujetos obligados según la Ley 25.246 | Vignale, Martín ; Merola, Gabriel ; Daniluk, Ivan |
 | 2003 | El lavado de dinero : límite de las atribuciones de la Unidad de Información Financiera | Orselli, Claudia ; Riva, Ignacio M. de la |
 | 2003 | La naturaleza económica de la criminalidad organizada | Castaldo, Andrea |
 | 2023 | Procedimientos a aplicar por auditores externos en materia de Prevención de lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo | Garro, Marina Eloísa ; Sánchez Piedrabuena, María Guadalupe ; Zima, Julieta ; Diato, Roxana Amelia |
 | 2016 | Responsabilidad objetiva versus responsabilidad subjetiva : negación indebida de la defensa de falta de culpa | Garda Olaciregui, Enrique M. |
