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https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/16105| Título : | El lavado de dinero : límite de las atribuciones de la Unidad de Información Financiera | Autor : | Orselli, Claudia Riva, Ignacio M. de la |
Palabras clave : | LAVADO DE DINERO; UNIDAD DE INFORMACION; PROCEDIMIENTO FISCAL; CONFIDENCIALIDAD | Fecha de publicación : | 2003 | Editorial : | Abeledo Perrot | Cita : | Orselli, C., Riva, I. M. de la. El lavado de dinero : límite de las atribuciones de la Unidad de Información Financiera [en línea]. Derecho administrativo : revista de doctrina, jurisprudencia, legislación y práctica, 15, 2003. Disponible en: https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/16105 | Resumen : | Los dictámenes seleccionados afrontan un tema ciertamente delicado, cual es el equilibrio que debe existir entre los poderes de inspección conferidos a los organos habilitados para lidiar con las operaciones de lavado de dinero y el respeto a la confidencialidad que el legislador ha dispuesto garantizar en ciertos ámbitos de la vida económica y social. | URI : | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/16105 | ISSN : | 1851-0590 | Disciplina: | DERECHO | Derechos: | Restringido |
| Aparece en las colecciones: | Artículos |
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