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LAVADO DE DINERO
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Título
Autor(es)
2017
Control judicial de las sanciones administrativas aplicadas en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo
Piaggio, Lucas A.
2023
Desafíos en relación con la observancia de las obligaciones de los contadores públicos en su rol de sujetos obligados según la Ley 25.246
Vignale, Martín
;
Merola, Gabriel
;
Daniluk, Ivan
2003
El lavado de dinero : límite de las atribuciones de la Unidad de Información Financiera
Orselli, Claudia
;
Riva, Ignacio M. de la
2003
La naturaleza económica de la criminalidad organizada
Castaldo, Andrea
2023
Procedimientos a aplicar por auditores externos en materia de Prevención de lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
Garro, Marina Eloísa
;
Sánchez Piedrabuena, María Guadalupe
;
Zima, Julieta
;
Diato, Roxana Amelia
2016
Responsabilidad objetiva versus responsabilidad subjetiva : negación indebida de la defensa de falta de culpa
Garda Olaciregui, Enrique M.