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https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/16105| Título: | El lavado de dinero : límite de las atribuciones de la Unidad de Información Financiera | Autor: | Orselli, Claudia Riva, Ignacio M. de la |
Palabras clave: | LAVADO DE DINERO; UNIDAD DE INFORMACION; PROCEDIMIENTO FISCAL; CONFIDENCIALIDAD | Fecha de publicación: | 2003 | Editorial: | Abeledo Perrot | Cita: | Orselli, C., Riva, I. M. de la. El lavado de dinero : límite de las atribuciones de la Unidad de Información Financiera [en línea]. Derecho administrativo : revista de doctrina, jurisprudencia, legislación y práctica, 15, 2003. Disponible en: https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/16105 | Resumen: | Los dictámenes seleccionados afrontan un tema ciertamente delicado, cual es el equilibrio que debe existir entre los poderes de inspección conferidos a los organos habilitados para lidiar con las operaciones de lavado de dinero y el respeto a la confidencialidad que el legislador ha dispuesto garantizar en ciertos ámbitos de la vida económica y social. | URI: | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/16105 | ISSN: | 1851-0590 | Disciplina: | DERECHO | Derechos: | Restringido | Fuente: | Derecho administrativo : revista de doctrina, jurisprudencia, legislación y práctica, 15, 2003 |
| Appears in Collections: | Artículos |
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