Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/14978
Título : | Control judicial de las sanciones administrativas aplicadas en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo | Autor : | Piaggio, Lucas A. | Palabras clave : | LAVADO DE DINERO; TERRORISMO; DERECHO ADMINISTRATIVO | Fecha de publicación : | 2017 | Editorial : | Universidad Católica del Uruguay | Cita : | Piaggio, L.A. Control judicial de las sanciones administrativas aplicadas en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo [en línea]. En: Bacchi, A. (coord.). Estudios de derecho comercial y bancario: homenaje a los profs. Eugenio Xavier de Mello e Ismael Creimer. Montevideo: Universidad Católica del Uruguay, 2017 Disponible en: https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/14978 | Resumen : | Resumen: Desde la creación de los regímenes normativos en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (en adelante, PLAFT) ha sido moneda común la asignación a la Administración Pública de facultades de fiscalización de las conductas presuntamente infraccionales a aquellos ordenamientos. Tales atribuciones de control que recaen, generalmente, en entidades o agencias públicas con competencia específica en esta materia, han derivado, en muchos casos, en la aplicación de sanciones administrativa.s a los sujetos abarcados dentro del ámbito de aplicación de aquellos regímenes (entre ellos, y principalmente, bancos y demás entidades intervinientes en el sector financiero, y sus órganos administración). Las sanciones han consistido, en la mayoría de los casos, en multas pecuniarias por montos económicos realmente significativo:;. Si bien las sanciones que aplica la Administración Pública en los diversos países de la región en materia de PLAFT pueden ser revisada.s, en principio, y como regla general, por jueces y tribunales pertenecientes al Poder Judicial, 1 en este último tiempo se han establecido normativamente algunas restricciones al control judicial de tales medidas. | URI : | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/14978 | ISBN : | 978-9974-631-79-3 | Disciplina: | DERECHO | Derechos: | info:eu-repo/semantics/closedAccess |
Aparece en las colecciones: | Libros/partes de libro |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | Usuarios registrados haga click en: Login |
---|---|---|---|---|
control-judicial-sanciones.pdf | 9,04 MB | Adobe PDF | ||
COVER.png | 58,04 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
Visualizaciones de página(s)
103
comprobado en 27-abr-2024
Descarga(s)
24
comprobado en 27-abr-2024
Google ScholarTM
Consultar
Altmetric
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons